本次临时股东大会通过交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年9月15日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00，投票规则参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》。在股权登记日登记在册的流通股股东，均有权在网络投票时间内参加网络投票（网络投票操作流程参见附件二）。

　　5、根据实际情况决定募集资金的具体安排及资金使用安排；

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年9月15日召开的贵公司2014年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　2、决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；

　　本次定向工具无担保。在定向工具存续期内，如政策、法规或行业、市场等不可控因素对公司的经营活动产生重大负面影响，进而造成公司不能从预期的还款来源中获得足够的资金，将可能影响本次定向工具的按时足额兑付，对投资人到期收回本息构成风险。

　　议案

　　如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

　　（二）本次董事会于 2014 年 8月 28 日（星期四）以现场方式召开，会议通知于 2014 年 8月21日以书面的方式发出。

　　3股

　　1、登记手续。拟出席现场会议的自然人股东请持股东帐户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件)；法人股东代理人请持股东帐户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书(式样附后)，于2014年9月11日和12日上午9：00-12：00、下午2：00-5：00到成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设股份有限公司投资证券部办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记。

　　四川路桥建设股份有限公司监事会

　　《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体详见上海证券交易所网站（）。

　　买卖股数

　　本议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。

　　公司独立董事林万祥、范文理、盛毅和高晋康先生已在会前就该议案出具了书面意见，表示同意。

　　1、四川省铁路产业投资集团有限责任公司，于2008年12月26日成立，注册资本90亿元，法定代表人孙云，经营范围为铁路、公路、港口、码头、航道的投资、建设及管理；铁路、公路、港口、码头、航道、机场、市政基础设施的施工；铁路、公路、水运项目的勘察、设计、技术咨询；工程监理；工程机械销售；进出口业。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。截至2013年12月31日，铁投集团总资产1,384.77亿元，净资产415.83亿元，营业收入369.40亿元，净利润-6.59亿元。

　　4、发行期限：不超过3年（包含3年）。

　　1

　　99.00元

　　反对

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　五、投资风险分析及对策

　　该项议案涉及关联交易，关联董事孙云先生和杨川先生回避了本次表决。

　　对应的申报股数