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表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。 738039 公司董事会 2股 特此公告 铁投能源设立董事会，董事会由5名董事组成，其中：铁投集团、本公司共同选派4名，职工董事1名，由铁投能源职工民主选举产生。董事会设董事长1名，副董事长1名，由董事会选举产生。董事长为公司的法定代表人。董事会的权利、义务由铁投能源章程规定。铁投能源设监事会，监事会由 3名监事组成，其中：铁投集团、本公司共同选派2名，职工监事1名。监事会设主席1名，由监事会选举产生。铁投能源设总经理1名、副总经理视工作情况设置、财务总监1名、总工程师1名。总经理、副总经理、财务总监、总工程师等高级管理人员通过股东方推荐、铁投能源内部选拔或按市场化原则公开竞聘产生，由铁投能源董事会聘任。总经理的权利、义务由铁投能源章程规定。经营层制定议事规则，通过总经理办公会议决策日常生产经营事项。 1 （一）投票代码及投票简称 2、议案1审议《关于利润分配及资本公积转增股本的方案》需要以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。 传 真：028-85126084 受托人签名： 2014年8月30日 序号 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。 5、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资人。 1股 附件2：网络投票操作流程 投票代码 本次临时股东大会通过上交所交易系统进行网络投票，时间为：2014年9月15日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00，投票规则参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。 否 （三）本次监事会应出席人数 7人，实际出席人数 7 人。 审议《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》 （三）公司聘请的律师。 审议《关于利润分配及资本公积转增股本的方案》 会议同意与控股股东铁投集团共同出资设立四川铁投能源投资开发有限公司（暂定名），本公司与铁投集团分别出资2.5亿元，各持股50%。具体内容详见公告编号为2014-036的《四川路桥建设股份有限公司关于与控股股东铁投集团共同出资设立四川铁投能源投资开发有限公司（暂定名）的关联交易公告》。 公司成立后，计划对能源资产实施统筹管理：首先对存量水电资产及业务进行归并整合，挖潜增效，提升现有水电业务经营效率和盈利能力；第二，充分发挥股东单位优势，重点参与西部水电基地的重点流域及骨干电站的开发，与中央电力企业结成战略合作伙伴关系，在项目中进行相互股份合作，以资金换资源，提升装机规模，实现互利共赢；第三，积极发展新能源产业及其衍生产业、复合产业，如风力发电、光伏发电等，并依托公司及股东单位的高速公路资产，发展电动汽车充电桩，以及能源项目与新型工业产品的复合产业。 738039 风险提示: 738039 2、市场风险 一、 监事会会议召开情况 表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。 3股 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 买入 投票简称 委托人股东帐户号： 备注： 赞成 二、关联方及相关方情况介绍 四川路桥建设股份有限公司 （六）审议通过了《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》 二、董事会审议的情况 市场风险包括电力资源的获取、资产价格的市场竞争等。效益好的水电资产日趋稀缺，电站投资建设成本进一步爬升，新能源产业方兴未艾，需要对能源市场走向做出准确预判。 三、风险分析 （二）公司董事、监事和高级管理人员。 （四）本次董事会由监事会主席方跃主持，公司高管人员及部门负责人列席会议。 （二）本次监事会于 2014 年8月 28 日（星期四）以现场方式召开，会议通知于 2014 年 8月21日以书面的方式发出。 上述授权中第1至6项授权经公司股东大会审议通过后，在本次定向工具的注册有效期内持续有效，第7至8项授权在相关事件存续期内有效。 （二）铁投能源基本定位及发展规划 申报价格 年 月 日 二、投票举例 二、授权事宜 审议《关于利润分配及资本公积转增股本的方案》 联系人：朱霞 张淑慧 738039 四川路桥股份有限公司董事会 （二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。 2 （二）表决方法 2014年8月28日，公司以现场方式召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于与控股股东铁投集团共同出资设立四川铁投能源投资开发有限公司（暂定名）的关联交易公告》。会议应到董事十一名，实到十一名。董事总经理甘洪因为出差未能亲自出席会议，委托董事熊国斌代为行使表决权。关联董事孙云、杨川回避了表决。同意票数9票，反对0票，弃权0票。公司四位独立董事在会前出具了独立意见表示同意。会议由董事长孙云主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次与控股股东共同出资组建铁投能源公司，有利于发挥股东优势，整合内部资源，构建能源板块扩大装机容量，同时可以与其他业务板块形成战略协同和产业延伸效应，不断增强盈利能力。有利于公司长远发展，符合公司全体股东利益。 弃权 二、监事会会议审议情况 （责任编辑：HN022） 代表意向 (一)审议通过了《2014年半年度报告》及《报告摘要》 证券代码：600039证券简称：四川路桥公告编号：2014-034 （四）会议的表决方式 （一）在股权登记日持有公司股份的股东。 2、登记地址：成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设股份有限公司投资证券部 6、发行方式：本次定向工具由主承销商组织承销团，通过簿记建档的方式在投资人之间发行； 1、政策风险 投票代码 2014年8月30日 投资金额： 2.5亿元 2、分项表决方法： 4、签署、修改、递交、呈报、执行涉及本次定向工具的一切协议、合同和文件（包括但不限于本次定向工具的注册报告、发行计划、承销协议、定向发行协议等）； 关于发行非公开定向债务融资工具的公告 六、备查文件 弃权 证券代码：600039证券简称：四川路桥公告编号：2014-035 1.00元 本议案经董事会审议通过后，须提交公司股东大会审议批准后实施。 （三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。 表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。 三、投票注意事项 反对 联系电话：028-85126085 具体内容详见公司公告编号为2014-034的《四川路桥建设股份有限公司关于发行非公开定向债务融资工具的公告》。 表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。 本次股东大会的所有2项提案 （四）审议通过了《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》 说明： 总提案数：2个。 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年半年度实现归属于母公司所有者的合并净利润521,818,937.95元，其中母公司本报告期实现净利润?-45,208,731.88元，本期可供分配利润为174,805,098.26元。本报告期不进行利润分配，全部结转下次再行分配。 反对 738039 议案内容 表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。 公司全体独立董事认为公司的本次预案，符合公司的实际情况和发展需要，符合公司章程的有关规定，决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。 截止2014年9月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 2014年度第二次临时股东大会 该关联交易类型为对外投资。 3、管理风险 1、价格风险 2014年8月30日 序号 738039 特此公告 监事会认为公司的本次利润分配及资本公积转增股本的预案，符合公司的实际情况和发展需要，符合公司章程的有关规定，决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。 1、政策风险 四川省成都市高新区九兴大道12号公司十楼会议室 （二）股东大会的召集人 第五届监事会第十二次会议决议的公告 赞成 四、参会方法 （四）买卖方向：均为买入 3、发行利率：本次定向工具按面值发行，根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档方式最终确定。 是否提供网络投票:是 路桥投票 二、会议审议事项 同意 证券代码：600039证券简称：四川路桥公告编号：2014-036 独立董事意见。 邮政编码：610041 2、发行日期：根据市场环境和公司实际资金需求，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内，择机在中国境内一次或多次发行。 同意 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）审议通过了公司《2014年半年度报告》及《报告摘要》 1、参加网络投票的具体操作流程 2、如果投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，以本公司对本次网络投票的第1号提案审议《关于利润分配及资本公积转增股本的方案》进行投票为例，操作方式如下： 3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。 因铁投集团为本公司控股股东，根据《股票上市规则》的规定本次交易构成了上市公司的关联交易。该议案在董事会审议权限范围内。 8、办理与发行本次定向工具相关的其他事宜。 一、投票流程 四川铁投能源投资开发有限公司是具有独立法人资格的有限责任公司，主要从事电力投资、建设、经营，电网建设，电力供应销售，电力设备的销售、检测与维修、进出口，以及电力相关衍生业务，是专业化的能源投资和运营管理平台。 铁投能源成立后投资项目将进一步增多，资产、业务、人员快速扩张，将增大公司的资金需求， 有可能进一步提高公司的资产负债率，将对公司发展计划、内部控制、投资融资等管控能力提出更高的要求。 序号 2014年8月30日 四、对上市公司的影响 附件1:授权委托书格式 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。 议案内容 表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。 1、上述议案内容将在本次股东大会召开前按照上海证券交易所相关规定披露于上海证券交易所网站。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川路桥建设股份有限公司 表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。 A股股东 2股 （三）审议通过了《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 委托人持股数： 2、股东参加网络投票的操作流程 2、独董意见。 表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2014年修订）的规定，会议决定于2014年9月15日(星期一)召开公司2014年度第二次临时股东大会。具体内容见公司公告编号为2014-035的《四川路桥建设股份有限公司关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》。 买卖价格 1 电力行业体制正处于改革过程中，今后国家可能会分类指导建立竞争性的能源市场，电价未来面临调整的不确定性；新能源行业目前还处于国家培育、扶持的政策环境中，面临政策调整的不确定性。 一、基本情况 三、上网公告附件 是否为特别决议事项 （三）本次董事会应出席人数 11 人，实际出席人数 11 人，其中委托出席1人。董事总经理甘洪因公出差未能亲自出席会议，委托董事熊国斌代为行使表决权。 申报代码 通过搭建平台、整合资源、发展新能源产业，铁投能源积极培育与股东现有产业的关联效应，开展资本运营，以求整体打造能源板块，并高度关注能源实业与资本市场的结合，不断增强自我发展能力。 （二）审议通过了《关于利润分配及资本公积转增股本的预案》 2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。 议案 附件：1、授权委托书（格式） 关于与控股股东铁投集团共同出资 投票代码 2、偿付风险 (二)审议通过了《关于利润分配及资本公积转增股本的预案》 代表意向 1、一次性表决方法： （三） 审议通过了《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 铁投能源一是应制定统一的发展战略规划，科学指导企业发展；二是严格遵守国家和铁投集团、四川路桥相关管理规定，建立健全科学高效的投资决策程序，不断完善内控机制；三是在合理控制公司发展规模的基础上，采用各类融资手段，解决公司发展的资金需求。 电力行业体制正处于改革过程中，今后国家可能会分类指导建立竞争性的能源市场，电价未来面临调整的不确定性；新能源行业目前还处于国家培育、扶持的政策环境中，面临政策调整的不确定性。 买卖股数 四川路桥建设股份有限公司 7、募集资金用途：募集资金按照相关法规及监管部门要求使用，包括但不限于补充公司流动资金等。 铁投能源成立后投资项目将进一步增多，资产、业务、人员快速扩张，将增大公司的资金需求， 有可能进一步提高公司的资产负债率，将对公司发展计划、内部控制、投资融资等管控能力提出更高的要求。 在表决议案时，须填报临时股东大会的申报价格，1.00 元代表“议案1”， 2.00 元代表“议案2”，依此类推，99.00元代表本次股东大会所有议案。买卖方向为买入。 同意 1、第五届董事会第十五次会议决议； 738039 重要内容提示： 1.00元 买卖价格 弃权 （三）会议召开的日期、时间 1.00元 （一）交易类型及标的 本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并经中国银行间市场交易商协会批准及接受发行注册后方可实施（最终发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准）。 铁投能源设立后，主要的风险因素有政策风险、市场风险、管理风险。 本议案经董事会审议通过后，须提交公司股东大会审议批准后实施。 买入 |