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为做大做强能源板块，提升资产效益，实现“十二五”发展战略目标，本公司拟与控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称“铁投集团”）共同出资设立“四川铁投能源投资开发有限公司”（暂定名，以下简称“铁投能源”）。铁投集团、本公司共同以现金出资人民币5亿元。其中，铁投集团以现金出资2.5亿元，持股50%；本公司以现金出资2.5亿元，持股50%。 委托人签名（盖章）： 关于召开2014年度第二次 1、根据市场条件和公司需求，从维护公司利益最大化的原则出发，制定本次定向工具的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的事宜。 是 在“申报股数”项下填报表决意见，1股代表赞成，2股代表反对，3股代表弃权。 2 审议《关于利润分配及资本公积转增股本的方案》 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 市场风险包括电力资源的获取、资产价格的市场竞争等。效益好的水电资产日趋稀缺，电站投资建设成本进一步爬升，新能源产业方兴未艾，需要对能源市场走向做出准确预判。 2 反对 一、董事会会议召开情况 四川路桥建设股份有限公司董事会 网络投票时间：2014年9月15日（星期一）上午9：30-11:30,下午1:00-3:00。 投资者参加网络投票的操作流程 投票股东 受托人身份证号： 表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。 1、2014年9月10日股权登记日收市后，持有本公司股票的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下： 四川路桥建设股份有限公司 2股 授权委托书 股东大会召开日期:2014年9月15日 3、根据中国银行间市场交易商协会要求，制作、修改和报送本次定向工具的申报材料； 五、其他事项 同时，提请股东大会授权董事会修改公司章程相关条款，并办理公司注册资本变更等工商变更登记事宜。 （四）本次董事会由董事长孙云主持，公司监事和高级管理人员及部门负责人列席会议。 现场投票方式与网络投票方式相结合，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）的交易系统行使表决权。 议案内容 四川路桥建设股份有限公司： 738039 四川路桥建设股份有限公司董事会 （一）股东大会届次 现场会议召开时间：2014年9月15日(星期一)下午2:30 （五）审议通过了《关于与控股股东铁投集团共同出资设立四川铁投能源投资开发有限公司（暂定名）的议案》 弃权 审议《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》
证券代码：600039证券简称：四川路桥(600039,股吧)公告编号：2014-032 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、关联交易的基本情况 7、根据适用的监管规定进行相关的信息披露； 2.00元 四川路桥建设股份有限公司 买卖方向 一、关联交易概述 为持续推进公司发展，完成计划投资任务，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定并结合公司业务发展的需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行非公开定向债务融资工具（以下简称“本次定向工具”），具体情况如下： 申报价格 6、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对发行本次定向工具的具体方案等相关事项进行相应调整； 2、市场风险 序号 特此公告 。 1股 铁投能源将未雨绸缪，抓紧寻找效益良好、投资可控的成熟水电项目和风电项目，用足用好国家扶持政策，利用电力直供、输配分离等电力体制改革带来的新机遇，灵活调整经营策略，培育关联产业优势，不断适应新的能源政策。 表决议案数量 委托日期： （三）表决意见 2014年8月30日 铁投能源注册资本5亿元，铁投集团、本公司共同以现金出资人民币5亿元。其中，铁投集团以现金出资2.5亿元，持股50%；本公司以现金出资2.5亿元，持股50%。 表决意见 股权登记日:2014年9月10日 1-2 买入 3、管理风险 议案内容 (五)会议地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决意见种类 （一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 铁投能源一是发挥股东优势，坚定与中央大型电力企业合作以扩大资产规模的思路，提高项目议价能力和资产盈利能力；二是做好内部资源整合，挖潜增效，推行电站精细化管理，降低运营成本；三是加大自主资源拓展力度，确保公司后备资源的稳定。 临时股东大会的通知 3股 一、召开会议基本情况 申报代码 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2014-033 四川路桥建设股份有限公司董事会 买入 第五届董事会第十五次会议决议的公告 会议同意以2014年6月30日的总股本1,509,866,336股为基数，用资本公积向全体股东每10股转增10股，共转增1,509,866,336股。若上述预案经股东大会审议批准实施，公司的总股本将增加到3,019,732,672股。 99.00元 特此公告。 1股 1、发行规模：拟向中国银行间市场交易商协会申请注册本金总额不超过人民币10亿元的非公开定向债务融资工具额度。 2 为保证公司非公开定向债务融资工具顺利发行，董事会拟提请股东大会授权公司管理层负责全权办理与本次发行非公开定向债务融资工具有关的一切事宜，包括但不限于： 买卖方向 重要内容提示： 1股 3、书面回复地址：成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设股份有限公司投资证券部 设立四川铁投能源投资开发有限公司（暂定名）的关联交易公告 委托人身份证号： 1.00元 三、会议出席对象 审议《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》 |