二〇一四年十一月二十六日

同意于2014年12月12日(星期五)下午14：00，在公司会议室召开2014年第一次临时股东大会，审议上述第一项至第四项议案。

二〇一四年十一月二十六日

七、备查文件

浙江新嘉联电子股份有限公司

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年12月11日下午16：00 前送达或传真至公司），信函请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

第二百八十一条 公司因本章程第一百七十八条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。

四、审议通过《关于修改的议案》。

特此公告。

《关于修改的议案》

（1）登录，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江新嘉联电子股份有限公司2014年第一次临时股东大会投票”。

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

买入价格

《关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2014-35）详见2014年11月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()。

4.00元

对应申报价格

（一）采用交易系统投票的投票程序：

附件：

修改后全文见2014年11月26日巨潮资讯网( ) 上的《浙江新嘉联电子股份有限公司股东大会议事规则(2014年11月修订)》。

独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见《独立董事关于补选公司董事会董事的独立意见》全文刊载于巨潮资讯网()。

第三届董事会第二十次会议决议公告

2、委托贷款金额：不超过人民币1.2亿元

证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2014-35

第一百一十九条 本规则所称“以上”、“内”含本数，“过”、“低于”、“多于”不含本数。

第一百三十二条 董事和由股东大会选举产生的监事，由董事会、监事会或者持有公司发行在外股份百分之三以上的股东提名候选人，以提案形式提交股东大会选举。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

截至公告日，公司连续12个月内累计已对外提供财务资助金额人民币1.5亿元，情况如下：

三、审议通过《关于修改的议案》；

《关于补选公司董事会董事的议案》

九、备查文件

对应申报价格

买入证券

4

第一百一十七条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。

第四十条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。

四、公司针对本次委托贷款所采取的风险防范措施

买入

1、贷款方：上海天华建筑设计有限公司

未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结

受托日期及期限： 2014年  月  日 至本次股东大会结束。

8、担保措施：信用借款，不提供抵押和担保。

公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

3、股东投票的具体程序为：

表决结果：8票赞成， 0票反对，0票弃权。

经与会董事审议表决，形成如下决议：

2、法定代表人：黄鼎业

5、年利率：9.5 %

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月12日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年12月11 日下午15：00 至2013年12月12 日下午15：00期间的任意时间。

3、会议登记方式：

3

1.00元

第二百九十六条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、“以外”不含本数。

第一百一十五条 召集人应当保证股东大会连

362188

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

《关于补选公司董事会董事的议案》

会议议案表决情况

第六十三条 公司应在保证股东

《关于修改的议案》

一、审议通过《关于补选公司董事会董事的议案》，该议案需提交公司股东大会审议；

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

浙江新嘉联电子股份有限公司证券办

序号

2 股

二、审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》；

以上议案的具体内容详见公司于2014年11月26日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()上的《第三届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号：2014-33)和《关于对外提供委托贷款的公告》(公告编号：2014-34)。

买卖方向

联系地址：浙江省嘉善县东升路36号

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

2、出席会议股东的食宿费用及交通费用自理。

修订内容前后对比如下：

第五十八条 股东大会的会务筹备在董事会领导下，由董事会秘书统一负责。股东大会的时间、地点的选择应有利于让尽可能多的股东参加会议，同时，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

第一百一十七条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。

第五十八条 股东大会的会务筹备在董事会领导下，由董事会秘书统一负责。股东大会的时间、地点的选择应有利于让尽可能多的股东参加会议，同时，应通过各种方式和途径，包括充分运用现代信息技术手段，扩大股东参与股东大会的比例。

关于召开2014年第一次临时股东

浙江新嘉联电子股份有限公司

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

邮 编：314100

《关于对外提供委托贷款的议案》

一、委托贷款事项概述

3、期限：一年 （自委托贷款合同签订之日起）

证券简称

8、财务状况：截至2013年12月31日，上海天华总资产11.54亿元，总负债9.23亿元，净资产2.30亿元。2013年度实现营业收入6.73亿元。（以上数据经审计）

（4）确认并发送投票结果。

五、委托贷款的目的、存在的风险及对公司的影响

鉴于公司董事周鑫先生申请辞去了公司董事职务，经上海天纪投资有限公司推荐，公司拟聘任帅曲先生担任公司第三届董事会董事，任期至第三届董事会届满，可连选连任。公司董事会同意帅曲先生作为第三届董事会董事候选人提交公司股东大会。

2、关于对外提供委托贷款的公告；

受托人签字：             受托人身份证号码：

1、接受财务资助对象债务到期后未及时履行还款义务的；