关于对外提供委托贷款的公告

议案名称

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

现场会议时间：2014年12月12日（星期五）下午14：00

未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

《关于修改的议案》

第一百条 股东出席股东大会

修订内容前后对比如下：

董事会

委托人证券账户号码：        委托人持股数： 股

1、公司名称：上海天华建筑设计有限公司

致：浙江新嘉联电子股份有限公司

征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。征集投票权应当进行公证。

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

反对

2

（5）在“委托股数”项下输入表决意见：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》（2014年9月修订）的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

3、深圳证券交易所认定的其他情形。

6、利息支付：按季结息

定的时间进行登记。股东进行登记时应提供第九十九条规定的文件。

《关于修改的议案》

未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

六、其他事项

第一百一十五条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能做出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会。

反对

应按会议通知规定的时间进行登记。股东进行登记时应提供第一百条规定的文件。

2、会议地点：浙江省嘉善县东升路36号本公司一楼会议室

传 真：0573-84252318

表决意见种类

浙江新嘉联电子股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第二十次会议于2013年11月19日以电话和邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2013年11月25日以现场和通讯相结合方式召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

三、会议出席对象

（2）激活服务密码

董事会

截至2014年10月31日，上海天华总资产12.56亿元，总负债10.57亿元，净资产1.99亿元，营业收入6.38亿元。（以上数据未经审计）

第一百三十二条 董事和由股东大会选举产生的监事，由董事会、监事会或者持有公司发行在外股份百分之三以上的股东提名候选人，以提案形式提交股东大会选举。

二○一四年十一月二十六日

（4）本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

第二百八十条 公司有本章程第二百七十九条第(一)项情形的，可以通过修改本章程而存续。

1、截至 2014年12月8日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

4、资金来源：公司自有资金

投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。

股东大会对列入会议议程的各项报告、议案、提案应当采用记名投票方式逐项进行表决。年度股东大会对同一事项有不同提案的，应以提案提出的时间顺序进行表决，对事项做出决议。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

4、审议《关于修改的议案》；

1

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、股东获得身份认证的具体流程：

（1）输入买入指令；

六、独立董事意见

1、审议《关于补选公司董事会董事的议案》；

第二百八十条 公司有本章程第一百七十八条第(一)项情形的，可以通过修改本章程而存续。

9、其他重要条款：借款双方经协商同意后可提前还款，利息收入按实际借款日计息。

5、股权登记日：2014年12月8日（星期一）

出现上述情况之一时，公司将及时采取催收贷款或诉诸法律等强制措施，确保资金安全。

1

《关于对外提供委托贷款的议案》

6、会议召开的合法、合规性：本次会议审议的议案经公司第三届董事会第二十次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

弃权

本次用于委托贷款的资金是公司自有闲置资金，在保证生产经营所需资金的情况下，对外提供委托贷款，可有效提高公司资金使用效率；借款人具有较强的盈利能力，且本次委托贷款时间较短，委贷风险可控，该委托贷款事项符合相关规定，不存在关联交易，未损害公司及股东的利益，其决策程序合法、有效，我们同意公司向上海天华建筑设计有限公司提供委托贷款。

投票证券代码

后附《授权委托书》

2013年6月29日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过的，向上海天利商品混凝土有限公司提供委托贷款5,000万元，贷款期限至2013年12月31日止。（公司已收回委托贷款本金及相应利息。）

修改后内容

第一百一十九条 本规则所称“以上”、“以下”、“以内”含本数，“高于”不含本数。

上述议案《关于修改的议案》需以特别决议通过。

2

通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

三、委托贷款的主要内容

注：1、股东请明确选择表决选项；2、每项均为单选，多选为无效选票；

4、会议召开日期与时间：

本次委托贷款金额1.2亿元，占公司2013年末经审计净资产的37.38%，根据相关规定，该笔委托贷款需提交股东大会审议。

第二百八十一条 公司因本章程第二百七十九条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。

7、贷款用途：资金周转

对应申报股数

1.00

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席浙江新嘉联电子股份有限公司2014年第一次临时股东大会，全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。

表决结果：8票同意， 0票反对，0票弃权。

3、公司聘请的律师。

根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第27号：对外提供财务资助》等有关规定，浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》。公司拟委托银行向上海天华建筑设计有限公司（以下简称“上海天华”）提供贷款，额度不超过1.2亿元人民币，贷款期限一年，贷款年利率9.5%。该事项需提交公司股东大会审议。本次委托贷款不构成关联交易。

第二百九十六条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“以外”、“低于”、“多于”不含本数。

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

修改后内容

2013年12月2日，公司2013年第三次临时股东大会审议通过的，向上海天华建筑设计有限公司提供委托贷款1.0亿元人民币，贷款期限一年。（委托贷款期限至2014年12月16日。）

二、会议审议事项

3.00元

委托人签字（盖章）：         委托人身份证号码（营业执照号码）：

电子邮箱：njlstock@newjialian.com

3、会议召开的方式

浙江新嘉联电子股份有限公司

续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能做出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。

大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括充分运用现代信息技术手段，扩大股东参与股东大会的比例。

截至本公告发布日，公司已对外提供财务资助不存在逾期情形。

修改后全文见2014年11月26日巨潮资讯网() 上的《浙江新嘉联电子股份有限公司公司章程（2014年11月修订）》。

3、其他备查文件。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

表决结果：8票同意， 0票反对，0票弃权。

公司对上海天华的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等方面进行评估审核，认为上海天华主业突出是一家实力较强的公司，现金充裕且2013年度实现营业收入6.73亿元，净利润1.35亿元，2014年1-10月实现营业收入6.38亿元，净利润1.10亿元，其利润足以支付贷款所产生的利息，本次委托贷款风险较小。

浙江新嘉联电子股份有限公司

经浙江新嘉联电子股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议，定于2014年12月12日（星期五）召开2014年第一次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下：

3、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2014年12月11 日下午15：00 至2014年12月12 日下午15：00期间的任意时间。

一、会议基本情况

浙江新嘉联电子股份有限公司

四、参与现场会议登记事项

买入股数

6、主要经营项目: 建筑、装潢、规划设计，建筑工程施工，咨询，建筑劳务分包，景观设计，房地产信息咨询（除经纪），企业形象策划，产品包装设计。

议案序号

董事和符合有关条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。

2、独立董事关于公司对外提供委托贷款的独立意见。

关联股东回避表决时，其所议事项由其他有表决权的股东按特别程序表决，即需经出席会议代表所持有效表决权的三分之二以上通过。

第六十三条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。

1 股

帅曲，男， 1978年出生，研究生学历、工商管理硕士、经济师。历任中国工商银行江西省吉安市城建支行 信贷员；杭州天目山药业股份有限公司投资发展部 投资经理；铁牛集团有限公司投资部 投资经理；中天发展控股集团有限公司投资事业部 高级投资经理；2013年8月至今任浙江恒顺投资有限公司 执行董事；2013年10月至今任中天发展控股集团有限公司投资事业部 总经理助理。

为了提高公司暂时性闲置资金的使用效率，有利于提高公司整体收益，公司在保证经营所需资金正常使用的情况下，通过银行向上海天华提供贷款。上海天华盈利能力较强且本次货款时间较短。因此，本次贷款风险较小。本次贷款对公司整体效益的提升有积极作用。本次贷款不构成关联交易。

条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。

表决结果：8票同意， 0票反对，0票弃权。

1、公司第三届董事会第二十次会议决议；

3

买入价格

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

原文

1、会议登记时间：2014年12月11日（星期四）8：00-16：00。

1、会议召集人：公司第三届董事会

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址： 进行互联网投票系统投票。

授权委托书

赞成

2、接受财务资助对象出现财务困境、资不抵债、现金流转困难、破产、清算及其他严重影响还款能力情形的；

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第一百条 股东出席股东大会应按会议通知规

议 案

电 话：0573-84252627