董事会

同意

4、公司类型：有限责任公司(国内合资)

网络投票时间：2013年12月11日（星期四）至2014年12月12日（星期五）

5、如需投票结果查询，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

3、授权书用剪报或复印件均为有效。

第一百条 股东大会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。如有特殊情况关联股东无法回避时，公司在征得有权部门同意后，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议公告中做出详细说明。

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

五、审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2014-33

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