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证券代码：600284 证券简称：浦东建设(600284,股吧)公告编号：临2014-046 上海浦东路桥建设股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议于2014年8月22日在上海市浦东新区银城中路8号中融碧玉蓝天大厦42楼召开，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。会议由郭亚兵董事长主持。经与会董事审议，以书面表决方式通过了如下议案： 1、2014年半年度公司经营情况报告； 表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。 2、2014年半年度财务预算执况报告； 表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。 3、2014年半年度报告及摘要； 表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。 4、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告； 表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。 5、上海浦东发展集团财务有限责任公司2014年上半年风险评估说明； 同意公司对上海浦东发展集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）2014年上半年风险评估的结论：财务公司2014年上半年严格按中国银行监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》（中国银监会令2004第5号）及《关于修改的决定》(银监会令2006第8号)之规定经营，经营业绩良好，根据公司对风险管理的了解和评价，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在风险问题。关联董事郭亚兵、刘朴、张延红回避表决。 表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。 6、公司2014年中期内部控制监督检查报告； 表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。 7、公司2014年中期内部控制自我评价报告； 表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。 特此公告。 上海浦东路桥建设股份有限公司 董事会 二○一四年八月二十六日 证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2014-047 上海浦东路桥建设股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海浦东路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2014年8月22日在上海市浦东新区银城中路8号中融碧玉蓝天大厦14楼召开，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的各项有关规定。会议由监事会主席王向阳主持，会议审议并以书面表决形式通过以下议案： 1、2014年半年度财务预算执行情况报告； 表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。 2、2014年半年度报告及摘要； 监事会认为：公司半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2014年半年度的经营管理、财务状况等事项。没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。 3、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。 4、公司2014年中期内部控制监督检查报告； 表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。 5、公司2014年中期内部控制自我评价报告； 表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。 特此公告。 上海浦东路桥建设股份有限公司 监事会 二○一四年八月二十六日 证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2014-048 上海浦东路桥建设股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经本公司2012年1月14日第五届董事会第十四次会议决议、2012年3月27日2012年第一次临时股东大会决议和2013年1月10日中国证券监督管理委员会《关于核准上海浦东路桥建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]24号）的核准，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售的方式非公开发行人民币普通股股票194,800,000股，每股面值壹元（CNY1）。截至2013年2月4日，本公司募集资金总额为1,385,028,000.00元，扣除本次非公开发行股票而发生的费用人民币43,326,770.00元后，实际募集资金净额为1,341,701,230.00元。上述募集资金业经上海众华沪银会计师事务所有限公司验证，并于2013年2月5日出具了沪众会验字(2013)第1532号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储管理。 (二)募集资金使用和结余情况 本公司以本次非公开发行股票之募集资金净额于2013年3月份向下属子公司上海浦兴投资发展有限公司增资，由上海浦兴投资发展有限公司作为主体投资建设上海迪士尼市政配套道路项目，项目具体使用计划如下： 单位：人民币元 序号 募投项目 总投资额 拟投入募集资金 项目备案、批准情况 1 航城路 593,460,000.00 101,077,487.00 沪浦发改城(2010)217号 2 唐黄路 738,820,000.00 132,611,989.28 沪浦发改城(2010)292号 3 南六公路 1,483,740,000.00 750,000,000.00 沪浦发改城(2010)314号 4 周邓公路 1,108,360,000.00 358,011,753.72 沪浦发改城(2010)313号 合计 3,924,380,000.00 1,341,701,230.00 浦东建设设立在上海浦东发展银行外滩支行账号为97450155100000699的募集资金专项帐户在此次增资后余额为零。浦东建设按照有关规定对此募集资金专项帐户办理了注销手续。 截至2014年6月30日，上海浦兴投资发展有限公司实际使用募集资金1,267,008,898.23元，其中： 项目名称 本年度投入金额 累计投入金额 航城路 101,077,487.00 唐黄路 2,503,376.30 132,611,989.28 南六公路 87,349,549.60 688,888,538.70 周邓公路 85,138,082.00 344,430,883.25 合计 174,991,007.90 1,267,008,898.23 2014年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为6,047,219.21元。 截至2014年6月30日，存放在上海浦兴投资发展有限公司的募集资金余额为人民币88,252,007.05元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。 二、募集资金管理情况 (一)募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 |