各位股东：

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西安重装建设机械化工程有限公司（以下简称“机械化工程”）为了满足已签项目订单所需资金投入需求，拟在上海浦东发展银行股份有限公司咸阳分行申请办理2,000万元银行承兑敞口授信，保证金比例30%，期限1年，需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求，根据公司对外担保审批流程，现提请公司股东大会审议。

六 审议《关于为子公司西安重装建设机械化工程有限公司办理2000万元银行授信提供连带责任保证担保的议案》

五、会议主持人：董事长杨宏军

（二〇二二年七月二十九日）

关于为子公司西安重装建设机械化工程有限公司办理2000万元银行授信提供连带责任保证担保的议案

序号 会 议 议 程

二 审议《关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为公司办理10000万元授信提供连带责任保证担保的议案》

请各位股东予以审议。

三、关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司办理10000万元银行授信提供连带责任保

四、现场会议地点：陕西省安市金花北路418号公司一楼会议室

二、网络投票时间：2022年7月29日

（二〇二二年七月二十九日）

二〇二二年七月二十二日

第七次临时股东大会会议议案之四

关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为公司办理10000万元授信提供连带责任保证担保的议案

第七次临时股东大会会议议案之五

第七次临时股东大会会议议案之一

八 推选监票人

各位股东：

（二〇二二年七月二十九日）

证担保的的议案 ............................................................ 3

（二〇二二年七月二十九日）

四、关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司办理9285万元银行授信提供连带责任保

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）为确保原材料及配件采购所需资金的及时到位，拟向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行申请办理10,000万元授信，全部为流动资金借款，期限1年，年利率4.2%，由全资子公司上海庞源机械租赁有限公司提供连带责任保证担保。经审查，该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求，根据公司对外担保审批流程，现提请公司股东大会审议。

一、现场会议召开时间：2022年7月29日下午14:00

各位股东：

2022年第七次临时股东大会会议议程

一 报告大会人员出席情况

二、关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为公司办理10000万元授信提供连带责任保

五 审议《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司办理5000万元银行授信提供连带责任保证担保的议案》

各位股东：

七 会议讨论及审议议案

十一 宣布会议决议

九 会议表决

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）为了保障日常经营的资金周转，拟在兴业银行股份有限公司上海交易所支行申请办理5,000万元综合授信，品种为流动资金借款和银行承兑汇票敞口，期限1年，年利率不高于4.15%，银承保证金30%，需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求，根据公司对外担保审批流程，现提请公司股东大会审议。

四 审议《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司办理9285万元银行授信提供连带责任保证担保的议案》

关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司办理10000万元银行授信提供连带责任保证担保的的议案

第七次临时股东大会会议议案之三

（二〇二二年七月二十九日）

第七次临时股东大会会议议程

一、2022年第七次临时股东大会会议议程 ..................................... 1

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）为了保障日常经营的资金周转，拟在上海浦东发展银行股份有限公司闸北支行申请办理9,285万元综合授信，品种为流动资金借款和银行承兑汇票，期限1年，年利率不高于4.15%，银承保证金30%，需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求，根据公司对外担保审批流程，现提请公司股东大会审议。

责任保证担保的议案 ........................................................ 6

证担保的议案 .............................................................. 5

第七次临时股东大会会议议案之二

请各位股东予以审议。

证担保的议案 .............................................................. 2

陕西建设机械股份有限公司

关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司办理9285万元银行授信提供连带责任保证担保的议案

请各位股东予以审议。

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）于2021年4月由公司提供担保在中信银行股份有限公司上海分行（以下简称“中信银行”）办理了10,000万元综合授信，现已到期。庞源租赁拟继续向中信银行申请办理10,000万元综合授信，授信品种为流动资金借款及银行承兑敞口，年利率不高于4.15%，银承保证金30%，需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求，根据公司对外担保审批流程，现提请公司股东大会审议。

2022年第七次临时股东大会会议资料

三、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

目 录

六、关于为子公司西安重装建设机械化工程有限公司办理2000万元银行授信提供连带

五、关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司办理5000万元银行授信提供连带责任保

各位股东：

采用上海证券交易所网络投票系统，通过平台的时间为股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过平台的时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。

十二 宣布闭会

请各位股东予以审议。

关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司办理5000万元银行授信提供连带责任保证担保的议案

三 审议《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司办理10000万元银行授信提供连带责任保证担保的议案》

请各位股东予以审议。

证担保的议案 .............................................................. 4

十 监票人宣布表决结果

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