本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日。本次计提的资产减值准备最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

　　（七）、审议通过《2021年监事会工作报告》

　　特此公告。

　　监事会对公司2021年度内部控制自我评价报告，书面核查意见如下：经核查，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　签字注册会计师：鲁校钢

　　1.第七届董事会第四次会议决议；

　　2. 北京弘高创意建筑设计股份有限公司因公司主要银行账号被冻结，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》第13.3条（二）项的相关规定，公司股票于2021年6月11日起被叠加实施其他风险警示。

　　中兴财光华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施0次，纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施20次、自律监管措施0次，纪律处分1次。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　北京弘高创意建筑设计股份有限公司

　　北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会

　　5.拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　北京弘高创意建筑设计股份有限公司

　　3、独立董事对相关事项发表的独立意见。

　　关于2021年度计提资产减值准备的公告

　　北京弘高创意建筑设计股份有限公司

　　北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议通知2022年4月17日以电子邮件等方式发出。会议于2022年4月28日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由职工代表高山先生召集并主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事会主席潘智军先生、监事侯祥先生以通讯表决方式出席会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　本次续聘 2022 年度审计机构事项尚需提交 2021 年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　（三）董事会对议案审议和表决情况

　　记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　（二）、审议通过《2021年度利润分配预案》

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：002504    证券简称：ST弘高  公告编号：2022-013

　　本公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2021年12月31日的合并及母公司财务状况，以及 2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。针对审计报告中公司持续经营相关的重大不确定性事项，为保持并促进公司可持续发展，本公司拟采取以下措施以改善本公司的持续经营能力：

　　二、监事会会议审议情况

　　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1999年1月，2013年11月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层，首席合伙人：姚庚春。

　　1、通过开拓市场，增加业务量同时降低公司运营成本提升资金使用效率

　　项目合伙人：张全成

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　（六）、审议通过监事会关于对《董事会对2021年度与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留审计意见涉及事项的专项说明》的意见

　　董事会认为：公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露—建筑业装修装饰业务》等相关规定，北京弘高创意建筑设计股份有限公司2022年第一季度装修装饰业务主要经营情况如下：

　　1. 股票种类：人民币普通股A股；

　　5. 实施其他风险警示的起始日：2021年4月23日；

　　证券代码：002504    证券简称：ST弘高    公告编号：2022-010

　　上市公司督促下设子公司及孙公司尽快妥善处理未决诉讼，作为被告人公司将组织法务部和外聘的专业律师积极与相关债权人达成和解并完成资金划扣，作为原告公司将准备充分的诉讼材料及证据，采取有利措施追偿工程款项积极协调法院完成案件审理最大程度保护公司利益。另外，公司也将与各业主、供应商沟通协调，商讨解决方案。对于已和解、撤诉或已终审/仲裁案件，公司全力督促各供应商解除公司账户冻结，以保证公司生产经营的正常开展；对于胜诉的案件，公司将及时申请可以执行的财产，以维护公司和公司股东的权益。

　　事务所2021年底有合伙人157人，截至2021年12月底全所注册会计师796人；注册会计师中有533名签署过证券服务业务；截至2021年12月共有从业人员2688人。

　　北京弘高创意建筑设计股份有限公司

　　七、备查文件

　　2022年第一季度订单情况：

　　北京弘高创意建筑设计股份有限公司

　　特此公告。

　　3、诚信记录

　　（八）、审议通过《2022年第一季度报告全文及正文》

　　2016年加入PKF国际会计组织，并于2017年9月在北京成功举办以“携手共进，合作共赢“为主题的“一带一路国际投资高峰论坛“，会议吸引了五大洲多个国家和地区PKF国际会计组织成员所的高级合伙人和国内众多海外投资企业到会，进一步拓宽了国际化发展的新路子。

　　北京弘高创意建筑设计股份有限公司

　　项目质量控制复核人：闫丽明

　　一、监事会会议召开情况

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　经过公司及下属子公司对2021年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收款项、存货、固定资产等，进行全面清查和资产减值测试后，2021年度拟计提各项资产减值准备31,366.21万元，明细如下表：

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失，公司签署的装饰工程合同对进度款、结算款和质保金等款项的收取时点有相关约定，在项目管理中已到期应收款和未到期应收款在风险特征和管理实践方面存在显著差异，基于谨慎性原则，对于账龄较长、涉诉以及存在违约风险，整个存续期存在预期信用损失的应收账款计提减值损失。

　　具体内容详见巨潮资讯网（）披露的公告。

　　3、独立性

　　北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会

　　（四）、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

　　具体内容详见巨潮资讯（），同时本刊登于《中国证券报》和《证券日报》。

　　（一）审计委员会履职情况

　　1. 北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）因中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度的财务报告出具了“带持续经营重大不确定性段落的无保留意见”的审计报告，且公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》第13.3条（二）项的相关规定，公司股票于2021年4月23日起被实施其他风险警示。

　　2022年4月28日

　　公司第七届董事会第四次会议以同意7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

　　（九）、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

　　董事会审计委员会审查了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可中兴财的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并将该事项提交公司第七届董事会第四次会议审议。

　　项目质量控制复核人闫丽明女士，中兴财光华会计师事务所副主任会计师、管理合伙人，中国注册会计师、资产评估师、税务师、国际注册内部审计师、高级会计师，曾任山西省注册会计师协会专业技术委员会委员，现任北注协教育培训委员会委员。1996年起从事证券服务业务，具有深厚的会计、审计和财务实务的管理经验。

　　（四）生效日期

　　3. 股票代码仍为：“002504”；

　　2、投资者保护能力

　　（三）、审议通过《2021年度报告及其摘要》

　　北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月29日在巨潮资讯网（）上披露了《ST弘高2021年年度报告》。

　　关于召开2021年度网上业绩说明会的公告

　　1、第七届董事会第四次会议决议；

　　监事会认为：董事会审议本次计提资产减值准备事项的程序符合相关法律法规，本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关会计准则的规定，监事会同意本次计提资产减值准备。

　　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北、上海、重庆、天津、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南、陕西等省市设有35家分支机构。

　　1、基本信息

　　四、被继续叠加实施其他风险警示期间公司接受投资者咨询的联系方式

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　出席本次网上说明会的人员有：董事长、总经理：何宁先生 董事会秘书：苗强先生 财务总监：谢疆先生

　　根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费；经双方协商，公司2021年审计费用为130万元人民币，较上一年度审计收费增加了10万元。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　二二二年四月二十九日

　　敬请广大投资者积极参与。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事就拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构出具了事前认可意见，同意将此事项提交公司第七届董事会第四次会议审议。公司独立董事就拟续聘2022年度审计机构发表了独立意见，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的《独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　公司 2021 年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（），同时公司2021年度报告摘要刊登于《中国证券报》和《证券日报》。

　　主要经营情况简报

　　（一）应收账款和合同资产的减值

　　项目拟签字会计师鲁校钢先生，中兴财光华会计师事务所合伙人，中国注册会计师、资产评估师。有逾15年审计相关业务经验，在上市审计等方面具有逾10年的丰富经验。

　　本次计提资产减值准备经公司第七届董事会第四次会议，和第七届监事会第二次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　3、公司对本次计提资产减值准备履行的审批程序

　　警示的公告

　　北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会

　　项目合伙人张全成先生，中兴财光华会计师事务所合伙人，中国注册会计师、高级会计师，自1999年起从事审计业务，从事证券业务的年限20年，曾负责多家上市公司及其他公司年度审计工作。具有深厚的会计、审计和财务实务的管理经验。

　　4、审计收费

　　本次计提的资产减值准备最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

　　2. 股票简称：“ST弘高”；

　　监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，经过计提资产减值准备后更能公允的反映公司的资产状况。公司董事会审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备事项

　　2021年度分红预案：不向股东派发现金股利及红股，不以资本公积金转增股本。经审议，监事会认为：2021年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发展。

　　（一）机构信息

　　二、继续叠加实施其他风险警示的主要原因

　　2、上述相关人员的诚信记录信息

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　2021年事务所业务收入129,658.56万元，其中审计业务收入115,318.28万元，证券业务收入38,705.95万元。出具2020年度上市公司年报审计客户数量69家，上市公司审计收费10,191.50 万元，资产均值167.72亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业等。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2021年度，公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度的财务报告出具了“带持续经营重大不确定性段落的无保留意见”的审计报告；另2021年报告期内公司主要银行账号未全部解除冻结，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》第9.8.1条（七）、（六）项的相关规定，公司股票于2022年4月29日起将继续叠加实施其他风险警示。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　监事会认为：公司 2022 年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合 法律、法规及中国证监会和深圳证券交易所的各项规定；公司 2022 年第一季度 报告全文及正文所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息 真实地反映出公司报告期内主要经营管理情况。

　　特此公告。

　　2022年4月28日

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　2.第七届董事会第四次会议审计委员会决议；

　　具体内容详见巨潮资讯（），同时本刊登于《中国证券报》和《证券日报》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、推动未决诉讼的尽快解决

　　2. 电子邮箱：hgcy002504@126.com

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见：

　　1、基本信息

　　2021 年，公司全体监事严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予监事会的职责，对公司的经营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部控制制度的建立健全等方面进行了监督和核查，对保障公司的规范运作和健康发展起到了积极作用。

　　7. 被叠加实施其他风险警示后公司股票日涨跌幅限制仍为5%。

　　三、报备文件

　　六、独立董事意见

　　特此公告。

　　3. 2021年度，公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度的财务报告出具了“带持续经营重大不确定性段落的无保留意见”的审计报告；另2021年报告期内公司主要银行账号未全部解除冻结，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》第9.8.1条（七）、（六）项的相关规定，公司股票于2022年4月29日起将继续叠加实施其他风险警示。

　　参与方式一：在微信小程序中搜索“弘高创意投资者关系”；

　　关于公司股票继续实施叠加其他风险

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

　　单位：万元

　　监事会对公司 2021年度报告及其摘要审核意见如下：董事会编制和审核公司 2021年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

　　上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

　　（二）项目信息

　　监事会认为：公司《2021年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。

　　2022年第一季度装修装饰业务

　　4. 本次被继续叠加实施其他风险警示后，公司股票简称仍为“ST弘高”，证券代码不变，仍为002504，公司股票交易的日涨跌幅限制为5%。

　　证券代码：002504          证券简称：ST弘高           公告编号：2022-015

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

　　1. 联系电话：010-85370018

　　三、公司董事会关于争取撤销其他风险警示的意见及具体措施

　　为便于广大投资者进一步了解公司2021年年度经营情况，公司定于2022年05月13日（星期五）下午15:00至17:00时在“弘高创意投资者关系”小程序举行2021年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“弘高创意投资者关系”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。

　　一、本次计提资产减值准备的情况概述

　　证券代码：002504      证券简称：ST弘高      公告编号：2022-014

　　本次计提各项资产减值准备合计31,366.21万元，考虑所得税的影响后，将减少公司2021年度归属于上市公司股东的净利润31,366.21万元，相应减少2021年度归属于上市公司股东所有者权益31,366.21万元。

　　注：上述相关数据为阶段性数据且未经审计，仅供投资者参阅。

　　根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关制度的规定，基于谨慎性原则，为更真实、准确地反映公司截止2021年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对应收款项、存货、固定资产等资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对预计可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　事务所的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。为客户提供审计、税务、工程造价咨询和资产评估咨询等综合服务。为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务，为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。2021年全国百强会计师事务所排名第15位。

　　2022年4月28日

　　3.独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　公司将加大市场开拓力度，积极承做优质客户的项目，同时减少垫支项目，保证工程项目资金的顺利周转。加强工程项目进度款的催收，加快工程项目资金周转，提高经营性现金流量及营运资金的水平；将进一步加强内控管理，控制成本，以促使项目款项及时收回及支付，顺利推进项目实施。在努力解决目前存在的经营问题下，公司预计以后经营年度签约量及营收规模趋于稳定，逐步改善经营性现金流及资金紧张的状况。同时将继续优化治理结构和完善内控制度，为公司的规范发展提供制度保证。

　　2022年4月28日

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　4. 公司股票停复牌起始日：不停牌；

　　北京弘高创意建筑设计股份有限公司监事会

　　（五）、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

　　本议案需提请股东大会审议。

　　北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022 年度财务报告和内部控制的审计机构。独立董事发表了同意的事前认可意见与独立意见。现将相关事宜公告如下：

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，履行了董事会审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，真实、准确的反映了公司相关会计信息，有助于规范运作，符合公司整体利益，不存在损害股东利益的情形，符合国家相关法律、法规等相关规定，同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　四、董事会关于计提资产减值准备合理性的说明

　　北京弘高创意建筑设计股份有限公司

　　特别提示：

　　特此公告。

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　6. 被叠加实施其他风险警示的起始日：2021年6月11日；

　　公司2022年第一季度报告全文及正文内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（），同时公司2022年第一季度报告正文刊登于《中国证券报》和《证券日报》。

　　（一）、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

　　参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　拟聘任的中兴财光华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

　　4.独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

　　证券代码：002504     证券简称：ST弘高    公告编号：2022-012

　　2、第七届监事会第二次会议决议；

　　五、监事会意见

　　同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

　　本议案需提请股东大会审议。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　一、股票的种类、简称、股票代码、被叠加实施其他风险警示的起始日以及日涨跌幅限制

　　投资者依据提示，授权登入“弘高创意投资者关系”小程序，即可参与交流。

　　在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2021年购买职业责任保险累计赔偿限额为11,500.00万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和17,640.49万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　三、本次计提资产减值准备的依据和方法说明

　　北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

　　2022年4月29日

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　公司股票继续叠加实施其他风险警示期间，公司将通过电话、邮件、互动易等方式接受投资者咨询，联系方式如下：

　　证券代码：002504      证券简称：ST弘高     公告编号：2022-011