路桥信息:2022 年第一次临时股东大会决议
来源:互联网 作者:佚名 发布时间:2022-02-18 20:46
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厦门市高速公路建设开发有限公司、厦门路桥五缘投资有限公司均为该议案 《厦门路桥信息股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》 1.公司在任董事5人,列席5人; 详见公司于2022年1月28日,在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 2.公司在任监事3人,列席3人; 厦门路桥信息股份有限公司 12,000万元,并将在上述授信额度内向银行申请借款。 董事会 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 2.议案表决结果: 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 (二)审议通过《关于向银行申请授信的议案》 公告的《关于关联交易的公告》(公告编号:2022-009)。 公告编号:2022-012 股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股 3.回避表决情况 带法律责任。 同意股数34,143,966股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 东大会有表决权股份总数的0%。 (二)会议出席情况 公告编号:2022-0125人,均出席(或列席)本次会议。 (一)审议通过《关于关联交易的议案》 的关联股东,均不得对该议案进行表决。 2022年2月18日 1.议案内容: 4.会议召集人:董事会 东大会有表决权股份总数的0%。 5.会议主持人:于征 2.会议召开地点:厦门市软件园三期诚毅大街370号18楼公司会议室 厦门路桥信息股份有限公司 公告编号:2022-0125人,均出席(或列席)本次会议。 1.议案内容: 公告编号:2022-012 路桥信息:2022 年第一次临时股东大会决议 时间:2022年02月18日 19:51:02 中财网 股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股3.会议召开方式:√现场投票□网络投票□其他方式投票 中财网 会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、出席和授权出席本次股东大会的股东共9人,持有表决权的股份总数 1.会议召开时间:2022年2月16日 公告编号:2022-012 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 公告编号:2022-012 2022年第一次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 同意股数55,983,966股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对 3.回避表决情况 (一)会议召开情况 原标题:路桥信息:2022 年第一次临时股东大会决议公告 55,983,966股,占公司有表决权股份总数的91.63%。 不适用。 因经营需要,公司拟向兴业银行股份有限公司厦门文滨支行申请授信额度 3.公司董事会秘书列席会议; 《厦门路桥信息股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》 二、议案审议情况 2.议案表决结果: |
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