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原标题：成都市路桥工程股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议公告 证券代码：002628证券简称：成都路桥公告编号：2021-078 成都市路桥工程股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议于2021年12月13日以通讯表决方式召开。会议通知于2021年12月7日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长向荣先生主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于调整公司组织机构的议案》 为推进公司内部组织机构优化和职能完善，提升组织效率，公司决定对组织机构进行调整，具体情况详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）披露的《关于调整公司组织机构的公告》（公告编号：2021-079）。 投票表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》 根据《公司法》等有关规定，结合公司实际，董事会同意变更公司经营范围及对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）披露的《关于变更经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号：2021-080）。 本议案尚需提交股东大会审议。 投票表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》 公司2021年第二次临时股东大会定于2021年12月29日召开，股权登记日为2021年12月23日，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-081）。 投票表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 成都市路桥工程股份有限公司董事会 二〇二一年十二月十四日 证券代码：002628证券简称：成都路桥公告编号：2021-080 成都市路桥工程股份有限公司 关于变更经营范围及修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月13日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》，并提请公司2021年第二次临时股东大会审议。 本次变更经营范围及修订《公司章程》的具体情况如下： 一、变更经营范围情况 公司根据生产经营工作需要，拟增加经营范围，同时按照四川省市场监督管理局转发的《市场监管总局办公厅关于提升信息化水平统一规范市场主体登记注册工作的通知》（市监注[2020]85号）要求，公司经营范围变更后的表述需按照总局经营范围规范目录重新进行登记。现对公司经营范围进行修订和规范化表述，变更情况具体如下： 公司变更前的经营范围：公路、桥梁、隧道、市政工程、给排水工程、交通安全设施、机电通讯、绿化、公路维护保养、园林绿化工程、水利水电工程、机场场道工程；项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）及项目建设管理服务；工程机械、建筑材料租赁，工程机械、车辆维修；生产出售商品混凝土、商品砂浆（限分支机构经营)，提供混凝土运输和泵送服务。承包境外公路工程及境内国际招标工程及所需设备材料出口、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。房屋建筑施工、勘测设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 根据经营范围规范表述查询系统（试用版）的查询，公司变更后的经营范围为：建设工程施工、建设工程勘察、建设工程设计、公路管理与养护、园林绿化工程施工、工程管理服务、租赁服务（不含许可类租赁服务）、建筑工程机械与设备租赁、机动车修理与维护、建筑材料销售、以自有资金从事投资活动、道路货物运输（不含危险货物）、对外承包工程、对外劳务合作、货物进出口、住宅室内装饰装修、承接总公司工程建设业务、金属结构销售、水泥制品销售、砼结构构件销售、土地整治服务、土石方工程施工、农村集体经济组织管理、咨询策划服务、企业形象策划、市场营销策划、项目策划与公关服务、旅游开发项目策划咨询、规划设计管理、政策法规课题研究、社会经济咨询服务、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）、工程造价咨询业务、农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营、集中式快速充电站、建设工程质量检测、光伏设备及元器件销售、光伏发电设备租赁、发电业务、输电业务、供（配）电业务、电气安装服务、普通机械设备安装服务。 二、修订《公司章程》情况 由于公司经营范围发生变更，同时因公司2018年限制性股票激励计划中部分已获授但尚未解除限售的限制性股票已由公司回购注销完成，公司的总股本由762,216,215股变更为758,728,215股，具体情况详见公司于2021年7月16日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2021-058）。根据《公司法》等法律法规的相关规定，需对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订内容如下： 《公司章程》相关条款修订前后对照如下： ■ 除上述条款修改外，《公司章程》的其他条款不变。上述变更事项最终以登记机关核准的内容为准。 上述变更及修订事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 成都市路桥工程股份有限公司董事会 二〇二一年十二月十四日 证券代码：002628证券简称：成都路桥公告编号：2021-079 成都市路桥工程股份有限公司 关于调整公司组织机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月13日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》，同意对公司组织机构进行调整。具体调整如下： 一、机构新设、合并、更名 1、新设：设计研发中心、成本控制中心、资金管理部。 2、合并：市场一部、市场二部优化整合为经营部。 3、更名：科技发展部更名为技术中心、机料部更名为采购部、审计部更名为审计中心、运营管理部更名为计划运营部、财务资金部更名为财务部。 二、机构撤销 撤销法务部、战略发展部。 公司调整后的组织机构如下：设计研发中心、成本控制中心、经营部、计划运营部、审计中心、技术中心、采购部、安全部、财务部、资金管理部、人力资源部、综合行政部、证券部，共计13个职能部门。 特此公告。 成都市路桥工程股份有限公司董事会 二〇二一年十二月十四日 证券代码：002628证券简称：成都路桥公告编号：2021-081 成都市路桥工程股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月13日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三十四次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2021年12月29日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2021年12月29日。其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年12月29日上午9:15至下午3:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、出席对象： （1）本次股东大会的股权登记日为2021年12月23日。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 7、现场会议地点：成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座9楼。 二、本次股东大会审议事项 1、《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》 本议案已经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）披露的相关公告。 本议案属于特别决议议案，须经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码表 ■ 四、会议登记 1、登记时间：2021年12月28日上午9:30-11:30、下午2:00-4:30 2、登记方式：自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人的证券账户卡进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和法人证券账户卡进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（授权委托书见附件）。 3、登记地点：成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座9楼。 信函登记地址：成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座9楼成都路桥证券部，信函上请注明“股东大会”字样。 通讯地址：成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座9楼。 邮编：610017 传真号码：028-85003588 4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。 五、参加网络投票的操作程序 本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 六、其他事项 1、现场会议地址：成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座9楼 2、联系人：王培利 3、电话：028-85003688 4、传真：028-85003588 5、邮箱：zqb@cdlq.com 6、本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。 网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。 七、备查文件 1、第六届董事会第三十四次会议决议。 附件一：参加网络投票的具体流程 附件二：委托授权书 特此公告。 成都市路桥工程股份有限公司董事会 二〇二一年十二月十四日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票代码：362628 2、投票简称：成路投票 3、填报表决意见或选举票数 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2021年12月29日的交易时间，即：上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过互联网投票系统的投票程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月29日上午9:15至下午3:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 四、网络投票其他注意事项 1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。 2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。 附件二： 成都市路桥工程股份有限公司 2021年第二次临时股东大会授权委托书 兹全权委托先生/女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席成都市路桥工程股份有限公司2021年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。 本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下： ■ 说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。 委托人单位名称或姓名：委托人证券账户： 委托人身份证件号码营业执照注册号：委托人持有股数： 受托人（签字）： 受托人身份证件号码： 委托人签名（法人股东加盖公章）： 签署日期：年月日
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